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[ホーチミン証取]
PIT：2008年度株主総会決議事項抜粋
[2008/04/04 06:30 JST更新]
ペトロリメックス通商[銘柄コード：PIT]は2008年度株主総会決議事項を以下の通り公表した(承認率：100％)。
1) 会計監査済2007年度財務報告を承認
2) 2007年度の積立金及び配当案を承認
・財務予備積立金：2,000,000,000 VND(約1,258万円)
・賞与福利積立金：1,000,000,000 VND(約633万円)
・取締役・監査役・主要幹部への賞与：500,000,000 VND(約316万円)
・生産開発積立金：6,000,000,000 VND(約3,797万円)
・配当：額面比15％(株式配当：10％、現金配当：5％)
・内部留保：6,247,176,713 VND(約3,954万円)
3) 2007年度業績・経営活動報告、2008年度生産経営計画及び2008～2010年度までの発展方針を承認
3.1 2007年度業績
・輸出入総額：71,100,000米ドル
(前年比：32％増、年間計画達成率：110％)
・売上高：1,565,300,000,000 VND(約99億696万円)
(前年比：51％増、年間計画達成率：120％)
・税引前利益：42,200,000,000 VND(約2億6,709万円)
(前年比：132％増、年間計画達成率：151％)
・1株利益(EPS)：前年比49％増
3.2 2008年度業績見込み
・輸出入総額：82,000,000米ドル
・純売上高：1,700,000,000,000 VND(約107億5,949万円)
・税引前利益：45,000,000,000 VND(約2億8,481万円)
・配当：額面比15％
3.3 2008～2010年度までの発展方針
・事業インフラへの投資
・2010年には977億ドンから2,000億ドン(約12億6,582万円)へ増資
4) 2007年度取締役会の管理活動報告及び監査役会の報告を承認
5) 2007年及び2008年取締役・監査役への報酬・賞与を承認
6) ビンズオン支店をペトロリメックスビンズオン有限会社(Cong ty trach nhiem huu han mot thanh vien)へ再編成することを承認
・再編成に関しては取締役会に委任
7) 定款の変更を承認
8) 増資案を承認
・株式種類：普通株式
・額面価格：1万ドン／株
・発行株式数：325万2,500株
・額面総額：325億2,500ドン(約2億585万円)
・発行時期：2008年度第3四半期或いは第4四半期
・新株発行前資本金：1,075億ドン(約6億8,038万円)
・新株発行後資本金：1,400億ドン(約8億8,608万円)
・調達目的：ペトロリメックスプラスチック化学工場建設案の第1段階への出資(投資見込み額：500億ドン)
既存株主への新株発行
・発行株式数：214万9,500株
・株式割当：5対1
・発行価格：1万ドン／株
第三者割当
・発行株式数：60万株(1年間譲渡制限付き)
・発行価格：発行予定日前直近5営業日の平均市場価格の80％より低くない価格
・発行対象の選出に関しては取締役会に委任
取締役・監査役・幹部社員への新株発行
・発行株式数：50万3,000株(1年間譲渡制限付き)
・発行価格：発行予定日前直近5営業日の平均市場価格の70％
・詳細は社長に委任
9) 2008年度AASC会計監査会社の選択を承認
・AASCとの交渉が合意に達しない場合、他の会計監査会社（VACO、A&C、AFC及びAISC）から1社を選出することを監査役会に委任
10) 社長の会長兼任を承認
[ホーチミン証券取引所 www.hsx.vn, 1/4/2008]
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