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[ホーチミン証取]
TS4：2007年度株主総会決議事項抜粋
[2008/04/09 18:27 JST更新]
第4水産株式会社 [銘柄コード：TS4]
1) 2007年度業績を承認(承認率：100％)
・売上高：1,730億ドン(約10億8,800万円)(年間計画達成率：87％)
・税引前利益：81億3,500万ドン(約5,100万円)(年間計画達成率：81.35％)
2) 配当(額面比12％)を承認(承認率：100％)
3) 各積立金への割当を承認(承認率：100％)
・財務予防積立金：3億5,000億ドン
・開発投資積立金：2億ドン
・福利賞与積立金：16億9,000万ドン
・貸倒引当金：5億ドン
4) 2008年度業績見込みを承認(承認率：100％)
・売上高：2,000億ドン(約12億5,800万円)
・税引前利益：133億ドン(約8,400万円)
5) 2008年度配当(最低額面比12％)を承認(承認率：99.9％)
6) 2008年度投資計画(投資金総額：2,710億ドン)を承認(承認率：100％)
・ドンタップ省の工場への投資：1,450億ドン
・ホーチミン市第4区のコンドミニアムへの投資：1,000億ドン
・ロンハウ工業団地にある工場への投資：260億ドン
7) 増資後の資本金(847億350万ドン)を承認(承認率：100％)
8) 2008年度取締役会及び監査役員会への報酬を承認(承認率：100％)
・会長：月額500万ドン(約3万2,000円)
・副会長：月額400万ドン
・取締役：月額300万ドン
・監査長：月額200万ドン
・監査役：月額150万
9) ロンアン省ロンハウ工業団地にある水産物加工工場(生産高：年間2,000トン)及び冷蔵倉庫(貯蓄量：2万トン)の建設投資を承認(承認率：100％)
10) ロンアン省ロンハウ工業団地にあるトアンタン株式会社の株式の98％(購入代金：1,500億ドン)を取得することを承認(承認率：100％)
11) 取締役会に2008年度業績の会計監査会社の選出を委任(承認率：100％)
[ホーチミン証券取引所 www.hsx.vn, 2/4/2008]
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