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[ホーチミン証取]
DPM:2008年度定時株主総会決議事項抜粋
[2008/04/17 13:19 JST更新]
ペトロベトナム化学肥料社[銘柄コード:DPM]は、2008年度定時株主総会決議事項を以下の通り発表した。
1) 2007年業績報告及び2008年度業績見込みを承認(承認率:99.23%)
・売上高:4兆4,040億ドン(約278億7,342万円)
・税引前利益:1兆1,900億ドン(約75億3,165万円)
・2008年度売上高・利益が2007年度売上高・利益より低くないことを目標として、取締役会に委任
2) 取締役会の報告を承認(承認率:99.09%)
3) 2007年度取締役・監査役への報酬・賞与報告及び2008年度計画を承認(承認率:95.28%)
・2008年度取締役・監査役への報酬・賞与総額:3,101,238,000 VND(約1,963万円)
+取締役への報酬・賞与額:1,925,136,000 VND(約1,218万円)
+監査役への報酬・賞与額:1,176,102,000 VND(約744万円)
4) 2007年度監査済み財務報告及び利益処分案を承認(承認率:100%)
4.1) 2007年度利益処分案
・税引後利益:570,704,004,627 VND(約36億1,205万円)
・財務予備積立金:57,070,400,463 VND(約3億6,121万円)(10%)
・開発投資積立金:85,605,600,694 VND(約5億4,181万円)(15%)
・賞与福利積立金:28,249,848,229 VND(約1億7,880万円)(4.95%)
・執行役員への賞与積立金:285,352,002 VND(約181万円)(0.05%)
・現金配当:(額面比:1,000ドン/株)380,000,000,000 VND(約24億506万円)(66.58%)
・未処分利益:19,492,803,239 VND(約1億2,337万円)
4.2) 2008年度利益処分案
・2007年度利益処分案の通り、税引後利益の30%を財務予備積立金、開発投資積立金、賞与福利積立金及び執行役員への賞与へ処分する。
・配当:税引後利益の70%以内
・臨時配当の支払いに関しては取締役会に委任(2008年上半期の業績確定後)
5) 監査役会の報告を承認を承認(承認率:100%)
6) 2008年度会計監査会社の選択に関しては取締役会に委任(承認率:100%)
7) 2015年度までの発展戦略及び2025年度までの会社方針を承認(承認率:100%)
8) DPMをペトロベトナム化学肥料総公社に変更することを承認(承認率:100%)
9) 定款の変更を承認(承認率:100%)
10) 2008年度株主総会決議内容の実施に関しては取締役会に委任
[ホーチミン証券取引所 www.hsx.vn, 9/4/2008]
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