第4水産株式会社 [銘柄コード:TS4]
1) 2007年度業績を承認(承認率:100%)
・売上高:1,730億ドン(約10億8,800万円)(年間計画達成率:87%)
・税引前利益:81億3,500万ドン(約5,100万円)(年間計画達成率:81.35%)
2) 配当(額面比12%)を承認(承認率:100%)
3) 各積立金への割当を承認(承認率:100%)
・財務予防積立金:3億5,000億ドン
・開発投資積立金:2億ドン
・福利賞与積立金:16億9,000万ドン
・貸倒引当金:5億ドン
4) 2008年度業績見込みを承認(承認率:100%)
・売上高:2,000億ドン(約12億5,800万円)
・税引前利益:133億ドン(約8,400万円)
5) 2008年度配当(最低額面比12%)を承認(承認率:99.9%)
6) 2008年度投資計画(投資金総額:2,710億ドン)を承認(承認率:100%)
・ドンタップ省の工場への投資:1,450億ドン
・ホーチミン市第4区のコンドミニアムへの投資:1,000億ドン
・ロンハウ工業団地にある工場への投資:260億ドン
7) 増資後の資本金(847億350万ドン)を承認(承認率:100%)
8) 2008年度取締役会及び監査役員会への報酬を承認(承認率:100%)
・会長:月額500万ドン(約3万2,000円)
・副会長:月額400万ドン
・取締役:月額300万ドン
・監査長:月額200万ドン
・監査役:月額150万
9) ロンアン省ロンハウ工業団地にある水産物加工工場(生産高:年間2,000トン)及び冷蔵倉庫(貯蓄量:2万トン)の建設投資を承認(承認率:100%)
10) ロンアン省ロンハウ工業団地にあるトアンタン株式会社の株式の98%(購入代金:1,500億ドン)を取得することを承認(承認率:100%)
11) 取締役会に2008年度業績の会計監査会社の選出を委任(承認率:100%)